Банда теневых банкиров предстанет перед судом в Крыму за обналичивание более 2 млрд рублей
Члены банды теневых банкиров предстанут перед судом в Севастополе за обналичивание более 2 млрд рублей. О завершении расследования уголовного дела в отношении участников ОПГ сообщает ФАН со ссылкой на пресс-службу УМВД по Крыму.
Злоумышленники ведут противоправную деятельность с 2016 года. Один из местных жителей привлек в банду семь человек, в том числе двух родственников. Преступник зарегистрировал в Москве восемь фиктивных фирм, по документам занимавшихся строительством, логистикой, а также торговлей оборудованием и стройматериалами. На пост руководителей компаний гражданин нанял жителей столицы и Воронежа, начисляя им зарплату в размере 10 тыс. рублей.
Организатор теневого бизнеса искал клиентов, которые под видом приобретения имевшихся у фирм товаров, перечисляли ему деньги с целью обналичивания. За свои услуги участники ОПГ брали 11% и делили выручку между собой.