30 ноября состоится заседание ЦОП «Бизнес против коррупции»
В среду, 30 ноября 2022 года, в 14:00 состоится очередное заседание общественного совета Центра общественных процедур «Бизнес против коррупции» (ЦОП «БПК»).
Эксперты рассмотрят два обращения по уголовным делам в отношении предпринимателей.
Обращение совладельца и генерального директора АО «Балтийская промышленная компания» (Санкт-Петербург) Дианы Калединой. Обвиняется по ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Мера пресечения – запрет определенных действий.
АО «Балтийская промышленная компания» производит металлообрабатывающие станки. В 2017 году предприятие заключило контракт с АО «Звезда-редуктор» на поставку двух станков с системой ЧПУ Siemens стоимостью более 84 млн рублей и двух горизонтально-расточных станков модели HBM-T стоимостью более 76 млн рублей. В 2019-м – с АО «Красмаш» на поставку двух токарных обрабатывающих центров стоимостью свыше 35 млн рублей.
Согласно документам, оборудование поставлено и оплачено в полном объеме.
В августе 2021 года в отношении Дианы Калединой было возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.159 УК РФ. Год спустя избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, в сентябре 2022 года она изменена на запрет определенных действий.
По версии следствия, Каледина поставила организациям оборонно-промышленного комплекса оборудование, изготовленное из тайваньских и китайских комплектующих (которые запрещены к эксплуатации в ОПК), придав ему облик станков отечественного производства. По аналогичным обстоятельствам в отношении нее возбужден ряд уголовных дел в связи с контрактами с АО «НПП Сигнал», АО «Елецгидроагрегат», ООО «Химмонтаж», АО Пермский завод «Машиностроитель», ПАО «Пролетарский завод», ФГУП «РНИИРС» ФНЦП.
Заявитель сообщает, что договоры с АО «Звезда-редуктор», АО «Красмаш» и иными организациями были заключены в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», который не содержит запрета на поставку иностранных товаров и оборудования. Факты отсутствия ущерба подтверждаются письмами их руководителей.
Обращение бывшего президента банка «Спутник» (Москва) Павла Никитина. Обвиняется по ч.4 ст.160 УК РФ (присвоение денежных средств в особо крупном размере). Мера пресечения – запрет определенных действий.
В ноябре 2021 года у ПАО КБ «Спутник» была отозвана лицензия на осуществление банковских операций. Ранее, в сентябре того же года, Тверским районным следственным отделом СУ по ЦАО ГСУ СК России по г. Москве возбуждено уголовное дело по фактам хищения денежных средств банка. В марте 2022 года Павел Никитин привлечен обвиняемым по нему.
По версии следствия, с апреля 2020 года по сентябрь 2021-го Никитин давал указания подчиненным изымать наличные из операционных касс банка, и в дальнейшем их похищал, причинив банку ущерб в размере свыше 150 млн рублей.
Заявитель указывает, что при полной проверке деятельности какой-либо недостачи выявлено не будет, так как изъятые денежные средства использовались для удовлетворения требований клиентов в других офисах, то есть никем не похищались. Стороной защиты проведено бухгалтерское исследование, которое подтверждает, что инкассация денежных средств не повлияла на общий баланс банка.
Контакты для аккредитации: +7 (913) 853-85-81 (Анастасия Киченко).