Московская фирма вывела из РФ 10 млн. рублей через несуществующего партнера

28.11.2022 17:42

Федеральное агентство новостей | Степан Яцко

Сотрудники Тульской таможни выявили факт незаконного вывода денег за границу. Московская компания решила нарушить закон, используя подложные документы.

Юрлицо заключило внешнеторговый контракт с турецкой фирмой. Речь в договоре шла об импорте стройматериалов. Покупатель предъявил в банк контракт, акт приема-передачи и транспортные документы после перевода 10 миллионов рублей за границу.

Все бумаги изучили сотрудники таможни. Они установили, что документы являются подложными. Компания-поставщик с 2017 года прекратила вести коммерческую деятельность.

Партнёры Smi24.net

Все новости за 24 часа

Life24.pro

Marins Park Hotel Нижний Новгород – партнёр фестиваля «ПАРИ ФЕСТ 2025»

Вскрылись жуткие подробности смерти 24-летней звезды «Дома-2»: несколько дней мертвая пролежала в квартире

Карточка Артиста. Карточка артиста яндекс. Карточка артиста яндекс музыка.

В Москве прошла премия в области бизнеса, культуры и социальной сферы The Moscow Life & Business Awards – 2025

Today24.pro

Jovic set for new opportunity after leaving Milan as free agent

Cameroon star has said yes to Man Utd transfer but Red Devils face hurdle

Trump’s threatened 40% tariff on ‘transshipped’ goods tries to target China and its manufacturing strength

The 5 biggest global business rivalries to watch, and how their outcomes will shape the future

News24.pro

Карточка Артиста. Карточка артиста яндекс. Карточка артиста яндекс музыка.

Два года с конфискацией "Гелика"

Gayazov$ Brother$ в Зеленом театре ВДНХ! Like FM дарит билеты

Время посидеть и помечтать....

Game24.pro

DeepMind CEO makes big brain claims, saying AGI could be here within 'five to 10 years' and cause humanity to experience widespread change that's '10 times bigger than the Industrial Revolution, and maybe 10 times faster'

Раскрой потенциал Мистера Террифика из DC Worlds Collide с этим гайдом

Обзор на мобильную версию A Game About Digging A Hole

Mafia: The Old Country получила положительные оценки в Steam

Russia24.pro

ГК «КОРТРОС» — в числе лидеров страны по объему ввода жилья

Стало известно, как выглядит любимая квартира Татьяны Булановой

Наталья Рудик назначена директором по продуктам ERM и BPM в компании «НЕКСТБИ»

При участии спецназа Росгвардии в Москве задержаны 300 нарушителей миграционного законодательства (видео)

News-life

Велоспорт для всех: начни вместе с ENERGY

ГК «КОРТРОС» — в числе лидеров страны по объему ввода жилья

Пятиметровый питон проник в дом с десятью кошками в Таиланде

Героическое участие армян в СВО. Часть шестнадцатая

Ru24.net

Новые объекты кластера «Арзамас — Дивеево — Саров»

Приоритет первой очереди: система информационного взаимодействия для Российской Армии

Пятиметровый питон проник в дом с десятью кошками в Таиланде

Якутянка Лариса Троева протащила волосами 18-тонную яхту

News.tennis

Хачанов поднялся до 12-й позиции в мировом рейтинге ATP

Теннисист Хачанов рассказал, что полгода не заходил в соцсети из-за хейта

Уровень «мастерса»: как Хачанов вышел в финал супертурнира в Торонто

Хачанов проиграл Шелтону в Торонто

29ru.net

Врач назвал основную причину смертности в России

Аршавин – о сборной Боливии: «10:0 не будет»

Героическое участие армян в СВО. Часть шестнадцатая

Сентябрь без тепла: дожди и похолодание накроют Россию и Приморье

Музыкальные новости

Poisk-music.ru

Бородина защищает мужа, Тимати бросил возлюбленную, а Волочкова пересела в эконом-класс

Карточка Артиста. Карточка артиста яндекс. Карточка артиста яндекс музыка.

Shaman и Лепс устроили концерт в пробке на Крымском мосту и попали на видео

В Тамбовской области пройдёт шестой фестиваль "Прима Домра"

Ria.city

При участии спецназа Росгвардии в Москве задержаны 300 нарушителей миграционного законодательства (видео)

Наталья Рудик назначена директором по продуктам ERM и BPM в компании «НЕКСТБИ»

Спецназ Росгвардии провел тактико-специальное занятие в полевых условиях в Подмосковье

ГК «КОРТРОС» — в числе лидеров страны по объему ввода жилья

Rss.plus

Росгвардейцы задержали мужчину, открывшего стрельбу в Подмосковье

Роналду оформил хет-трик, приведя «Аль-Наср» к разгромной победе над «Риу Аве»

Президент ОАЭ поделился деталями встречи с Путиным

ГК «КОРТРОС» — в числе лидеров страны по объему ввода жилья

Auto.russia24.pro

В Москве пара в масках и с пистолетом ограбили почту и похитили 4,8 млн рублей

В каких городах России популярен Haval Jolion

Иногородним пользователям каршеринга в Москве придется пройти верификацию на mos.ru

В Москве росгвардейцы пришли на помощь пострадавшему в ДТП велосипедисту (видео)

Putin.russia24.pro

Трамп без давления: встреча с Путиным вызвала недовольство в ЕС

Эксперт рассказал причины, по которым Запад и Киев пытаются вмешаться в переговоры между Путиным и Трампом

Президент ОАЭ на русском языке рассказал о прошедшей встрече с Путиным

Трамп выступил перед журналистами в Белом доме

Health.russia24.pro

Врач-офтальмолог Кирилл Светлаков: первые симптомы конъюнктивита - когда стоит обращаться к врачу

Пластический хирург Софья Абдулаева: для чего нужна искусственная кожа и чем она может помочь

Собянин: В Коммунарке открылся новый филиал поликлиники «Троицкая»

Грабители в медицинских масках похитили 5 млн: детали ограбления почты в Москве

Zelensky.russia24.pro

Трамп может вынудить Владимира Зеленского пойти на уступки в переговорах

Зеленский признал, что Киев не сможет вернуть территории военным путем

Холодный душ для Киева: Трамп заявил, что Путину для встречи с ним не обязательно встречаться с Зеленским

В Киеве пришли в ярость после слов Зеленского об СВО

Sport.russia24.pro

Форум-фестиваль «Москва 2030» подготовил насыщенную программу на 9 и 10 августа

Ленгоры. Моя история

«REC. Гран-При Авторадио»: гонка на выносливость снова в Москве

Казанцы дадут бой армейцам в Москве? ЦСКА — «Рубин»: прогноз и ставка

Lukashenko.russia24.pro

Путин и Лукашенко поговорили по телефону о переговорах между Россией и США

Лукашенко: Минск не использует нелегалов, чтобы навредить Евросоюзу

Лукашенко рассказал об отношениях с Китаем

Лукашенко заявил, что у России и Белоруссии достаточно вооружения для ведения боевых действий

Person.russian.city

Собянин: В Коммунарке открылся новый филиал поликлиники «Троицкая»

Собянин открыл электродепо «Столбово» Троицкой линии метро

«Поехали!» Собянин открыл новую развязку рядом с «Корниловской»

Собянин объявил о новых правилах для пользователей сервисов аренды автомобилей

Ecology.russia24.pro

Туроператоры не зафиксировали обращений россиян после селевых потоков в Абхазии

РЭО установил «Зеленый фургон» на ТимФесте в Москве

AP: в США более четырёх тысяч человек обязаны покинуть свои дома из-за пожара

В течение суток в России ликвидировали 47 природных пожаров

29ru.net

Сергей Собянин назвал победителей конкурса лучших строительных проектов

Сентябрь без тепла: дожди и похолодание накроют Россию и Приморье

Якутянка Лариса Троева протащила волосами 18-тонную яхту

Аршавин – о сборной Боливии: «10:0 не будет»

Severodvinsk.ws

Льготные ипотеки на Дальнем Востоке активно получают участники СВО и сотрудники ОПК

Чёрный день календаря. 8 августа: Архангельская трагедия. Как ошибка пилота погубила рейс Як-40

В Алтайском крае не будут проводить проверку на предмет чрезмерного роста тарифов на ЖКУ

Коми, Камчатку, Архангельскую, Иркутскую, Калужскую, Костромскую, Курскую, Свердловскую и Оренбургскую области эксперты отнесли к регионам, где на осенних выборах "протестный потенциал выше среднего", говорится в докладе...

Sevpoisk.ru

Аренда квартир в июле 2025 года: за сколько можно снять жильё в Симферополе и Севастополе?

Поезда в Крым меняют маршруты и график

Семь поездов задерживаются на Кубани из-за падения обломков БПЛА между станциями Величковка и Ангелинская, там пропало напряжение контактной сети

В Калининском районе Краснодарского края фрагменты дронов повредили контактную сеть на железной дороге между станциями Величковка и Ангелинская, сообщил оперштаб региона

103news.com

Приоритет первой очереди: система информационного взаимодействия для Российской Армии

Ураганы, ливни и нехватка воды. Лета в Сибири больше не будет

Подлинники и слепки. В музее им. Пушкина…

Якутянка Лариса Троева протащила волосами 18-тонную яхту

Агрегатор новостей 24СМИ