Pessoas politicamente expostas (PEP): risco, red flags e outras considerações

No exigente quadro de uma boa e tempestiva aplicação, em curso, dos fundos europeus, mecanismos como o KYC ou procedimentos de controlo, monitorização e avaliação do risco associados a PEP,podem revelar-se de grande utilidade e eficácia no combate ao branqueamento de capitais, mitigando a ocorrência de inconformidades e, com isso, criando condições de transparência numa efetiva e regular aplicação dos fundos, desse modo evitando quer as indesejadas recuperações de montantes quer o risco reputacional que por regra a elas vem associado