Российский банк провел лучшее финансовое расследование в гемблинг-сфере
Лидерское место на международном конкурсе финансовых учреждений Евразийской группы в сфере противодействий легализации полученных доходов незаконным путем занял банк ВТБ. Комплаенс-подразделение банка на конкурсе предъявили документы подтверждающие финансовые махинации переводов денежных средств на счет нелегальной игорной компании. Известно, что в рамках этой схемы незаконное онлайн-казино маскировалось под организацию, замеченную в псевдорасчетах по интернет-эквайрингу за цифровые товары (компьютерные и видеоигры). Читать дальше...