Sorry, "es privado"
El país
El fondo offshore del padre del premier británico, Blairmore Holdings Inc, no pagó impuestos en el Reino Unido sobre sus ganancias. Dirigentes tories aparecen en los documentos filtrados.
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El fondo offshore del padre del premier británico, Blairmore Holdings Inc, no pagó impuestos en el Reino Unido sobre sus ganancias. Dirigentes tories aparecen en los documentos filtrados.
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Los Panamá Papers se transformaron en una conexión indispensable para profundizar en el escándalo de la FIFA que estalló el 27 de mayo del 2015. Hay nombres que se repiten y otros que se agregan a la lista de sospechados de negocios turbios. Dirigentes y empresarios, partícipes necesarios de la marabunta de corrupción, aparecen calcados en ambos casos:...
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Mediante un comunicado, la familia del crack del Barcelona calificó la investigación de "mentira" y anunció querellas.
Pirulo de tapa
El director del Centro de Política y Administración de la OCDE, Pascal Saint Amans, dijo que "Panamá es el último mohicano de la evasión fiscal". Lo dijo por el escándalo de las cuentas offshore, entre ellas las de cinco jefes de Estado, entre los que se cuentan los presidentes de Argentina, Mauricio Macri, y el de Ucrania, Petró...
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Las oscuras movidas financieras de la hija del ex dictador peruano alcanzan a su actual campaña presidencial y a la del año 2011. También están metidos en este escándalo los candidatos Kuzcynski y Alan García.
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Entre los mexicanos que figuran en los Panama Papers, se destaca el poderoso hombre de negocios y ex contratista gubernamental Juan Armando Hinojosa Cantú, dueño del Grupo Higa, quien habría ocultado 100 millones de dólares en un paraíso fiscal, y es investigado en México por el escándalo llamado Casa Blanca, una mansión que vendió...
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El presidente de la Cámara de Diputados, también investigado por millonarias cuentas en Suiza, aparece en los documentos de Mossack Fonseca filtrados. Se le atribuye ser beneficiario de la empresa offshore Penbur Holding SA.
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Mossack Fonseca es una entidad especializada en la creación y gestión de sociedades que sirven para lavar dinero, ocultar fortunas y eludir al fisco. Sus antecedentes en Brasil, España, Alemania, Libia y Siria.
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La oposición "responsable" también le exigió al presidente Mauricio Macri que de explicaciones públicas sobre su participación en una sociedad familiar offshore radicada en Bahamas, tal como surgió en la filtración de documentos secretos conocida como Panama Papers. "Mauricio deberá dar las explicaciones correspondientes,...
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En un comunicado, el bloque del FpV sostuvo que no quedó conforme con las explicaciones de Macri y solicitó la conformación de una comisión investigadora. Le apuntaron al papel de Alonso, quien salió a defender al Presidente.
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"No hay ninguna ilegalidad, tiene un monto simbólico", lanzó la vicepresidenta Gabriela Michetti para justificar la aparición estelar de su jefe Mauricio Macri en los Panama Papers como directivo en una empresa radicada en el paraíso fiscal de Bahamas. En un programa de TV, la funcionaria contó que conversó con el presidente y que éste...
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De acuerdo con el Registro Público panameño, el titular de la Secretaría de Derechos Humanos, Claudio Avruj, integra el directorio de una compañía offshore. Se trata de una sociedad anónima en la que su esposa, Elisa Alfie, aparece como tesorera.
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Aliada en el frente Cambiemos, la diputada Elisa Carrió no se quedó callada respecto a la información suministrada a través de los Panamá Papers y por la mañana en Twitter escribió que el presidente Mauricio Macri "debe presentar las pruebas de sus dichos". Más tarde salió en televisión e informó que Marcos...
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Grindetti tenía un poder para manejar una sociedad registrada en Panamá y también hay documentos que lo vinculan con una cuenta bancaria en Suiza. Elisa Carrió señaló que su situación es "inexplicable" y que siempre sospechó de que "era un corrupto".
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NISSEN, EX TITULAR DE LA INSPECCION DE JUSTICIA
"No es la primera vez"
Ricardo Nissen es profesor de Derecho Societario de la Facultad de Derecho de la UBA y ex responsable de la Inspección General de Justicia. "El presidente Macri tiene una larga experiencia con sociedades offshore que se remonta a la causa por importación de autos truchos en...
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La participación del Presidente en una empresa con sede en Bahamas fue publicada por numerosos medios internacionales, como El Mundo, El País, Financial Times, la BBC, The Telegraph, entre otros. El Süddeutsche Zeitung dijo que su explicación era difícil de creer.
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Los paraísos o guaridas fiscales proveen regímenes tributarios preferenciales, con muy baja o directamente nula imposición fiscal y sistemas de opacidad financiera. Fuga de capitales y evasión.
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En un orden jerárquico similar a Fleg Trading, la firma filtrada a través de los Panama Papers, ayer se conoció que en Kagemusha SA Mauricio Macri figura como vicepresidente y su padre, Franco, como titular. El Presidente defendió la legalidad de las acciones.