Кузбассовцы незаконно создали банковскую систему и отмывали миллионы
Они с размахом работали в разных регионах страны.
Девять жителей Новокузнецка предстанут перед судом по обвинению в незаконной банковской деятельности, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Кузбассу.
По данным ведомства, обвиняемые работали на территории Кемеровской, Новосибирской областей, Алтайского края и Москвы.
«Через подставных лиц они создавали фиктивные юридические лица, которые не имели лицензий на осуществление банковской деятельности. При этом, позиционируя свою деятельность как оказание услуг инкассационного и кассового сервиса, фигуранты принимали различные организации на обслуживание и получали процент от денежного оборота», — говорится в сообщении.
Таким образом фигуранты создали 54 фиктивных организации и открыли 368 банковских счетов. Доход от их незаконной деятельности составил более 195 миллионов рублей.
Обвиняемым, по данным следствия, от 29 до 56 лет. Против них возбуждено уголовное дело по п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность) и по ч. 2 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей).
В рамках расследования изъяты компьютерная техника, электронные носители информации, печати и документы, имеющие доказательственное значение.
«В ходе следствия проведено 150 судебных экспертиз, в их числе бухгалтерские, лингвистические, фоноскопическая и 103 почерковедческих. Их результаты легли в основу доказательственной базы, подтверждающей причастность фигурантов», — добавляет пресс-служба ГУ МВД.
Отмечается, что в счет возмещения ущерба наложен арест на денежные средства и иное имущество обвиняемых на общую сумму более 17 млн рублей.
Материалы уголовного дела были направлены в суд для рассмотрения по существу.