Росфинмониторинг тестирует новую систему уведомлений
С 05.02.2024 Росфинмониторингом проводятся работы по тестированию новой системы уведомлений для субъектов ст. 5 и ст. 7.1 Федерального закона от 07.08.2001 № 11-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». На еженедельной основе по итогам дистанционного мониторинга пользователи будут получать следующие типы уведомлений: о приближении срока направления ФЭС о результатах проверки наличия среди своих клиентов организаций и физических лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества (далее - ФЭС 3-ФМ). Такие уведомления будут направляться по истечении двух месяцев с даты представления последнего ФЭС 3- ФМ; об отсутствии действий с Перечнем организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их п...
Читайте также:
Вчера 23:49
Вчера 23:54
Вчера 23:46
Вчера 23:49
Азербайджанцев оправдали за убийство спортсмена Евгения Кушнира в Самарской области. Делом заинтересовался глава Следкома РФ А. Бастрыкин
Шапки женские на Wildberries — скидки от 398 руб. (на новые оттенки)
Лукашенко лоббирует интересы Алиева по изоляции Армении
Шапки женские вязаные на Wildberries, 2024 — новый цвет от 392 руб. (модель 466)
Кладезь полезных свойств: Кутушов рассказал о пользе шлемника байкальского
В Турции в ужасе удивились: сотни нелегальных отелей как ни в чем не бывало принимают туристов и выставляются на площадках бронирования
Электрические зубные щетки Revyline RL010 White и зубную пасту Revyline Smart заказать в Якутске
МОСКОВСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ ПОД ФЛАГОМ РУССКИХ СУПЕРГЕРОЕВ.
$90,000 settlement approved in teen’s bullying lawsuit against LAUSD
Glen Powell’s parents crash Texas movie screening to troll him
Gunmen open fire and kill 4 people, including 3 foreigners, in Afghanistan's central Bamyan province
В деле об убийстве в Екатеринбурге шестилетнего мальчика появился третий фигурант
Сотрудник Дубненского отдела вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии по Московской области встретился с учащимися МОУ СОШ №1
МОСКОВСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ ПОД ФЛАГОМ РУССКИХ СУПЕРГЕРОЕВ.
Замена радиатора охлаждения ДВС: в каких случаях нужна, и как осуществляется
Five new Steam games you probably missed (May 20, 2024)
Шапки женские на Wildberries — скидки от 398 руб. (на новые оттенки)
Шапки женские вязаные на Wildberries, 2024 — новый цвет от 392 руб. (модель 466)
Always keep backups: an 'unprecedented' Google Cloud debacle saw a $135 billion pension fund's entire account deleted and services knocked out for nearly two weeks
В Санкт-Петербург прошел ХIХ Санкт-Петербургский международный книжный салон
Творческие способы использования мозаики из стекла в дизайне интерьера
В РМАТ ПРОШЕЛ I БИЗНЕС-ФОРУМ ВЫПУСКНИКОВ РМАТ 1999-2023 ГОДА ВЫПУСКА, ПОСВЯЩЕННЫЙ 55-ЛЕТНЕМУ ЮБИЛЕЮ АКАДЕМИИ
Новые вызовы и обеспечение технологического суверенитета квалифицированными кадрами обсудили в Москве
Шапки женские на Wildberries — скидки от 398 руб. (на новые оттенки)
Шапки женские вязаные на Wildberries, 2024 — новый цвет от 392 руб. (модель 466)
Что там в IT: ИИ-отрыв Google, ChatGPT почти человек, отечественный BIOS
Активиста Булатова оштрафовали на 50 тысяч рублей за дискредитацию армии
Консультант Лейкина рассказала о способах определения удовлетворённости работой
Три версии причины смерти Раиси.
В Наро-Фоминске школьникам напомнили правила безопасности на железной дороге
В Подмосковье завершился очный интенсив по интеграции школ в науку и бизнес
Даниил Медведев идет третьим в чемпионской гонке ATP, Андрей Рублев — пятый
Рахимова прошла во второй круг турнира WTA в Рабате на отказе Таунсенд
Звонарёва проиграла американке Крюгер в квалификации турнира в Страсбурге
Рыбакина узнала свое место в новом мировом рейтинге
Юным псковичам предлагают представить свои идеи благоустройства на конкурс
Проводы Джикии, дубль Сулейманова и парады голов в Нижнем Новгороде и Екатеринбурге: чем запомнился 29-й тур РПЛ
Площадь пожара на швейной фабрике в Ногинске достигла 6 тыс. кв. м
Водителей мототранспорта в Подмосковье призывают соблюдать ПДД
Музыкальные новости
В Парке Горького вновь пройдет Московский детский фестиваль искусств «НЕБО»
«Невероятен»: Лео Канделаки рассказал о работе с Сергеем Шнуровым
Редакция АН «Между строк» разыгрывает 2 билета на Басту и ещё 8 сертификатов среди подписчиков своего Telegram-канала
«Справляюсь только медикаментозно»: мать Тимати призналась в тяжелом недуге
«СВЯТОЙ ЛЕНИН» помогает В.В. Путину улучшить либо отменить налоги в обществе.
В Санкт-Петербург прошел ХIХ Санкт-Петербургский международный книжный салон
Новые вызовы и обеспечение технологического суверенитета квалифицированными кадрами обсудили в Москве
В РМАТ ПРОШЕЛ I БИЗНЕС-ФОРУМ ВЫПУСКНИКОВ РМАТ 1999-2023 ГОДА ВЫПУСКА, ПОСВЯЩЕННЫЙ 55-ЛЕТНЕМУ ЮБИЛЕЮ АКАДЕМИИ
Легенда "Крыльев" Бобер назвал Горшкова способным заиграть в топ-клубе РПЛ
Футболисты ФК «Динамо Пушкино» заняли второе место в межрегиональном турнире Laffy Cup 2024
Лукашенко лоббирует интересы Алиева по изоляции Армении
«Динамо» подняло планку // Московский клуб вплотную приблизился к победе в РПЛ
В Брянскую область не пустили пчел из Беларуси
Онлайн-продажи автомобилей Citroen калужской сборки стартуют в России
Запорожская область становится флагманом импортозамещения в России
Запорожская область становится флагманом импортозамещения в России
IRNA: Путин провел встречу с послом Ирана после крушения вертолета Раиси
Владимир Путин попросил передать послание духовному лидеру Ирана
«Газпром-Медиа» и Медиакорпорация Китая подписали соглашение о сотрудничестве
«СВЯТОЙ ЛЕНИН» помогает В.В. Путину улучшить либо отменить налоги в обществе.
Светлану Немоляеву госпитализировали с COVID-19 в Москве
112: актрису Немоляеву экстренно госпитализировали с подозрением на ковид
«Продукт эволюции»: чем опасен новый штамм COVID-19 FLiRT и насколько он заразен
В Центре московского долголетия «Сокольники» прошел модный показ «Образы мечты»
Более 500 человек посетили «Ночь музеев» в Ставропольской краевой психиатрической больнице №1
Пластический хирург, врач дерматолог-косметолог Мадина Байрамукова: можно ли избавиться от "колец Венеры"
Влияние сахара и подсластителей на организм: мнение доктора Вялова
Зеленский заявил, что обеспокоен заявлениями республиканцев в США
Азербайджанцев оправдали за убийство спортсмена Евгения Кушнира в Самарской области. Делом заинтересовался глава Следкома РФ А. Бастрыкин
Росгвардейцы обеспечили правопорядок во время футбольных матчей в Москве
Футболисты ФК «Динамо Пушкино» заняли второе место в межрегиональном турнире Laffy Cup 2024
Бились лопатами, палками и бейсбольными битами: Мигранты устроили массовую драку в Новой Москве
Президент Камеруна получил послание от Президента Лукашенко
Собянин проверил, как продвигается капремонт детской поликлиники №125
Собянин рассказал, как Москва развивает новые цифровые решения по программе КРТ
Собянин: На ВДНХ открылась экспозиция об истории цифровизации Москвы
Собянин объявил о запуске масштабного фестиваля "Лето в Москве. Все на улицу!"
Эксперт Президентской академии в Санкт-Петербурге о достижениях национальных целей по экологии
В одном из парков Москвы нашли тело 13-летней девочки
Эксперт Президентской академии в Санкт-Петербурге о достижениях национальных целей по экологии
Ежемесячную денежную выплату получают более 1,6 млн пострадавших от радиации
В Подмосковье прошли антитеррористические учения для сотрудников лагерей и школ
Юным псковичам предлагают представить свои идеи благоустройства на конкурс
Проводы Джикии, дубль Сулейманова и парады голов в Нижнем Новгороде и Екатеринбурге: чем запомнился 29-й тур РПЛ
Запорожская область становится флагманом импортозамещения в России
Еженедельный вестник катастроф
Архангельск впервые принял Всероссийские соревнования по танцевальному спорту
В Архангельске назвали лучшие любительские творческие коллективы Северо-Запада
Истории жителей Поморья представили в семейном мюзикле в Архангельске
Театр и Культура, Россия и Дети: 15 мая театр кукол Ульгэр представил спектакль «Мүнгэн мүшэдүүд» в стенах Художественного музея для первых классов гимназии №29 Улан-Удэ
Литературный монолог
«По праву памяти»,
к 105-й годовщине со дня рождения А.С. Крупнякова,
советского и российского писателя.
Выставка славянских истоков «В бессмертье уходит всеведенье литер простых»
В Улан-Улан-Удэ пройдет летний дэгэлфлешмоб, организованный театром Бурдрамомы: Россия, Театр и Культура, Дети
Более 1,5 тысяч человек приняли участие в открытии велосезона в Дзержинске
Площадь пожара на швейной фабрике в Ногинске достигла 6 тыс. кв. м
В Москве ликвидировали пожар, разгоревшийся на территории ресторана
Юным псковичам предлагают представить свои идеи благоустройства на конкурс
