Ульяновца обвиняют в предоставлении документов для образования подставного юрлица

Прокурор Засвияжского района Ульяновска утвердил обвинительное заключение и направил в суд уголовное дело в отношении жителя региона. Он обвиняется в представлении документа, удостоверяющего личность, для внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице. «Уголовное дело было возбуждено по материалам прокурорской проверки исполнения законодательства в сфере противодействия легализации преступных доходов», - сообщают в прокуратуре Ульяновской области. Как установлено органами предварительного расследования, в мае прошлого года 42-летний ранее судимый за хранение наркотиков мужчина предоставил в налоговые органы ряд документов. Вследствие этого в Единый государственный реестр юридических лиц были внесены фиктивные сведения о том, что он якобы является учредителем и руководителем общества с ограниченной ответственностью «Вираж АТП». «В дальнейшем от имени этой коммерческой организации, не имеющей в штате работников и имущества, не занимающейся реальной финансово-хозяйственной деятельностью и отсутствующей по месту регистрации, совершались сделки с признаками транзита денежных средств без фактического товарообмена», - дополняют в ведомстве. Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.